회사개요
회사명 | ㈜보령 | 대표이사(현재) | 김정균, 장두현 |
---|---|---|---|
설립일 | 1963.11.11 | 상장일 | 1988.10.24 |
대표업종 | 제조 | 자본금 | 34,345백만원 |
결산기 | 12월 | 자산총계 | 8,286억원(연결기준) |
본점주소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 | 대표전화 | 708-8000 |
지배구조
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회사개요
보령은 1957년 보령약국 창업 이후약 60여년 간 인류 건강에 이바지하는 기업으로성장해왔습니다.
회사개요
회사명 | ㈜보령 | 대표이사(현재) | 김정균, 장두현 |
---|---|---|---|
설립일 | 1963.11.11 | 상장일 | 1988.10.24 |
대표업종 | 제조 | 자본금 | 34,345백만원 |
결산기 | 12월 | 자산총계 | 8,286억원(연결기준) |
본점주소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 | 대표전화 | 708-8000 |
주식발행내역
2021년 12월 31일 기준
구분 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 68,690,000주 | 34,345,000,000원 | |
우선주식 | - | - | |
합계 | 68,690,000주 | 34,345,000,000원 |
주식발행내역
2021년 12월 31일 기준
구분 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 68,690,000주 | 34,345,000,000원 | |
우선주식 | - | - | |
합계 | 68,690,000주 | 34,345,000,000원 |
자기 주식분포 상황
2021년 12월 31일 기준
구분 | 주식수 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 2,804,290주 | |
우선주식 | - | |
합계 | 2,804,290주 | 신탁계약에 의한 자기주식 취득 외 |
자기 주식분포 상황
2021년 12월 31일 기준
구분 | 발행주식총수 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 2,804,290주 | |
우선주식 | - | |
합계 | 2,804,290주 |
신탁계약에 의한 자기주식 취득 외
5년간 배당현황
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성
구분 | 주식의 종류 | 제58기 | 제57기 | 제56기 | 제55기 | 제54기 |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) |
500 | 500 | 500 | 500 | 2,500 | |
(연결)당기순이익(백만원) |
43,119 | 26,860 | 32,222 | 20,306 | 56,478 | |
(별도)당기순이익(백만원) |
27,120 | 27,048 | 34,348 | 22,902 | 55,352 | |
(연결)주당순이익(원) |
689 | 462 | 698 | 544 | 1,334 | |
현금배당금총액(백만원) |
6,589 | 4,511 | 4,204 | 2,522 | 6,800 | |
주식배당금총액(백만원) |
- | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | 15.28 | 16.79 | 13.05 | 12.42 | 12.04 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | 100 | 100 | 60 | 800 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - |
주식분포현황
최대주주 및 그 특수관계의 주식소유 현황
2021년 12월 31일 기준 (단위 : 주, %)
성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 기말 | |||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
㈜보령홀딩스 | 본인 | 보통주 | 18,542,523 | 38.94 | 25,484,748 | 37.1 |
김승호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 296,692 | 0.62 | 0 | 0 |
김은선 | 임원 | 보통주 | 5,412,040 | 11.37 | 7,142,296 | 10.4 |
김정균 | 계열회사 임원 | 보통주 | 619,520 | 1.3 | 817,583 | 1.19 |
메디앙스(주) | 계열사 | 보통주 | 2,305,502 | 4.84 | 3,042,582 | 4.43 |
보령중보재단 | 재단 | 보통주 | 60,715 | 0.13 | 471,670 | 0.69 |
계 | 보통주 | 27,236,992 | 57.2 | 36,958,879 | 53.81 |
소액주주
2021년 12월 31일 기준
구분 | 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소액주주 | 37,046 | 99.92 | 23,796,157 | 34.64 | - |
정기주주총회 의결권 행사 현황
구분 | 제56기 정기주주총회(2019 사업연도) | 제57기 정기주주총회(2020사업연도) | 제58기 정기주주총회(2021 사업연도) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주식총수 | 44,200,000 | 47,620,000 | 68,690,000 | |||
의결권 있는 주식총수 | 42,040,090 | 45,110,967 | 65,885,710 | |||
출석 주식 수 | 27,475,867 | 31,186,242 | 44,605,096 | |||
참석률 | 65.4% | 69.1% | 67.7% | |||
최대주주 및 특수관계인 주식 수 | 23,316,182 | 27,236,992 | 36,958,879 | |||
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 | 22.2% | 22.1% | 26.4% | |||
안건별 찬반비율 | 제1호 : 재무제표 승인의 건 |
찬성 97.5%, 반대 2.5% | 제1호 : 재무제표 승인의 건 |
찬성 98.5%, 반대 1.5% | 제1호 : 재무제표 승인의 건 |
찬성 98.8%, 반대 1.2% |
제2호 : 이사 선임의 건(안재현) |
찬성 99.2%, 반대 0.8% | 제2호 : 이사 선임의 건(김은선) |
찬성 99.2%, 반대 0.8% | 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김정균) |
찬성 97.1%, 반대 2.9% | |
제3호 : 정관 일부 변경의 건 |
찬성 85.3%, 반대 14.7% | 제3호 : 정관 일부 변경의 건 |
찬성 99.7%, 반대 0.3% | 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(장두현) |
찬성 97.2%, 반대 2.8% | |
제4호 : 주식매수선택권 부여의 건 |
찬성 91.3%, 반대 8.7% | 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 |
찬성 93.3%, 반대 6.7% | 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(김성진) |
찬성 97.2%, 반대 2.8% | |
제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 |
찬성 100% | 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 |
찬성 99,0%, 반대 1.0% | 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(박윤식) |
찬성 97.2%, 반대 2.8% | |
제6호 : 감사보수한도액 승인의 건 |
찬성 100% | 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(차태진) |
찬성 97.2%, 반대 2.8% | |||
제3호 : 감사 선임의 건(이재술) |
찬성 78.0%, 반대 22.0% | |||||
제4호 : 정관 일부 변경의 건 |
찬성 99.3%, 반대 0.7% | |||||
제5호 : 주식매수선택권 부여의 건 |
찬성 93.4%, 반대 6.6% | |||||
제6호 : 이사보수한도액 승인의 건 |
찬성 99.2%, 반대 0.8% | |||||
제7호 : 감사보수한도액 승인의 건 |
찬성 99.2%, 반대 0.8% |
이사회에 관한 사항
보령의 이사회는 책임감과 전문성을 갖춘이사진을 중심으로 구성되었으며,이사진은 모두 주주의 권익의 보호 및윤리·준법경영을 위해 최선을 다하고 있습니다.당사는 이사회의 독립성과 전문성, 다양성 강화를바탕으로 주주의 권익 추구 및 ESG 경영을강화해 나가겠습니다.
이사회구성(등기이사)현황
구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
상근이사 | 대표이사 | 김정균 | 2022.03.25 | 3년 | 경영전반 | 가입 |
대표이사 | 장두현 | 2022.03.25 | 3년 | 경영전반 | 가입 | |
사내이사 | 김은선 | 2021.03.26 | 3년 | 경영전반 | 가입 | |
사내이사 | 김성진 | 2022.03.25 | 3년 | 경영전반 | 가입 | |
비상근이사 | 사외이사 | 박윤식 | 2022.03.25 | 3년 | 사외이사 | 가입 |
사외이사 | 차태진 | 2022.03.25 | 3년 | 사외이사 | 가입 |
* 의장성명 : 김정균 / 이사총수 : 6명
* 제 58기 정기주주총회 후 등기이사 현황(2022.03.25)
이사회 산하 위원회 현황
2022년 6월 30일 기준
구분 | 구성원 | 역할 |
---|---|---|
인사위원회 | 김은선 사내이사 김정균 사내이사 차태진 사외이사 |
① 등기이사 보수한도에 관한 사항 ② 임원에 대한 평가, 성과보상 정책 및 관련 내부규정에 관한 사항 ③ 주식매수선택권의 부여와 관련한 계약조건 등 세부사항 결정 ④ 지배인, 상담역, 고문의 선임 및 해임에 관한 사항 ⑤ 사외이사 후보 추천 ⑥ 기타 이사회에서 위임한 사항 |
투자위원회 | 김정균 사내이사 김성진 사내이사 박윤식 사외이사 |
① 자산총액의 5/100 이상 투자에 관한 사항 ② 자기자본의 5/100 이상 투자에 관한 사항 ③ 연간/중장기 경영계획상 반영된 투자 외 계획의 변경이 필요한 주요 투자에 관한 사항 ④ 기타 이사회에서 위임한 사항 |
이사회운영 현황(2021년도)
회차 | 개최일자 | 주요의제 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안재현 (참석률: 100%) |
이삼수 (참석률: 100%) |
김은선 (참석률: 100%) |
장두현 (참석률: 100%) |
박윤식 (참석률: 100%) |
전인구 (참석률: 100%) |
||||
찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 |
찬반여부 | 찬반여부 | ||||
1 | 2021.02.25 | 제 1호 의안 : 제57기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 2호 의안 : 이사후보자 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 3호 의안 : 제57기 정기주주총회 부의안건 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 4호 의안 : 전자투표제도 시행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 5호 의안 : 안전보건계획서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 6호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 7호 의안 : 스톡옵션 평가 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 8호 의안 : 관계사간 거래내역 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2021.04.19 | 제 1호 의안 : 바이젠셀 보유지분 우리사주조합 출연의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 2호 의안 : 당좌대출 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 3호 의안 : 유상증자 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 4호 의안 : 무상증자 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3 | 2021.08.30 | 제 1호 의안 : 대표이사 선임에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 2호 의안 : 브랜드 인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2021.10.26 | 제 1호 의안 : 부패방지 책임자, 자율준수 관리자의 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 2호 의안 : 시설대출 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제 3호 의안 : 시설대출 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2021.11.25 | 제 1호 의안 : ISO370001 부패방지경영시스템 성과에 대한 경영검토 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2021.12.15 | 제 1호 의안 : 리큐온(Recuon) 출자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제 2호 의안 : 보령컨슈머헬스케어 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감시기구에 관한사항
내부감사의 적절한 진행과 감사의 목적을원활하게 달성하기 위해 상근감사의 지휘와 통제를 받는 감사전담조직(이하 감사팀)을 설치하였으며,상근감사와 감사팀은 객관적인 업무 수행을 위해내부감사시행지침에 따라 독립성을 보장받고 있습니다.
상근감사
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|
상근감사 | 이재술 | 2022.3.25 | 3년 | 가입 |
외부 감사인
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
---|---|---|---|
삼정회계법인 | 2021.12.13 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 | 적정 |
기업지배구조핵심지표 준수 현황
보령은 주주의 권익을 추구하고 이해관계자의이익과 균형을 중시하는 건전한 지배구조를 확립하고자노력하고 있습니다.
기업지배구조 핵심지표 준수 현황
구분 | 핵심지표 | 2021년 |
---|---|---|
주주 | 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | O |
전자투표 실시 | O | |
주주총회의 집중일 이외 개최 | X | |
배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | O | |
이사회 | 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 | O |
내부통제정책 마련 및 운영 | O | |
이사회 의장과 대표이사 분리 | X | |
집중투표제 채택 | X | |
기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | O | |
6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 | O | |
감사기구 | 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 | X |
독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 | O | |
내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | O | |
내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | O | |
경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 | O |
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 (구 : 110-750, 신 : 03127)
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