[변경명령] 히드로클로로티아지드 함유 제제_2023.02.07

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  • 회사개요

    보령은 1957년 보령약국 창업 이후약 60여년 간 인류 건강에 이바지하는 기업으로성장해왔습니다.

    회사개요

    회사개요
    회사명 ㈜보령 대표이사(현재) 김정균, 장두현
    설립일 1963.11.11 상장일 1988.10.24
    대표업종 제조 자본금 34,345백만원
    결산기 12월 자산총계 8,286억원(연결기준)
    본점주소 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 대표전화 708-8000
  • 주주에 관한 사항

    보령은 앞으로도 주주의 권리를 보장하고주주친화적인 기업문화를 구축하기 위해노력하겠습니다.

    회사정관 다운받기

    주식발행내역

    2021년 12월 31일 기준

    주식발행내역
    구분 발행주식총수 액면총액 비고
    보통주식 68,690,000주 34,345,000,000원
    우선주식 - -
    합계 68,690,000주 34,345,000,000원

    주식발행내역

    2021년 12월 31일 기준

    주식발행내역
    구분 발행주식총수 액면총액 비고
    보통주식 68,690,000주 34,345,000,000원
    우선주식 - -
    합계 68,690,000주 34,345,000,000원

    자기 주식분포 상황

    2021년 12월 31일 기준

    자기 주식분포 상황
    구분 주식수 비고
    보통주식 2,804,290주
    우선주식 -
    합계 2,804,290주 신탁계약에 의한 자기주식 취득 외

    자기 주식분포 상황

    2021년 12월 31일 기준

    자기 주식분포 상황
    구분 발행주식총수 비고
    보통주식 2,804,290주
    우선주식 -
    합계 2,804,290주

    신탁계약에 의한 자기주식 취득 외

    5년간 배당현황

    한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성

    5년간 배당현황
    구분 주식의 종류 제58기 제57기 제56기 제55기 제54기
    주당액면가액(원)
    500 500 500 500 2,500
    (연결)당기순이익(백만원)
    43,119 26,860 32,222 20,306 56,478
    (별도)당기순이익(백만원)
    27,120 27,048 34,348 22,902 55,352
    (연결)주당순이익(원)
    689 462 698 544 1,334
    현금배당금총액(백만원)
    6,589 4,511 4,204 2,522 6,800
    주식배당금총액(백만원)
    - - - - -
    (연결)현금배당성향(%) 15.28 16.79 13.05 12.42 12.04
    현금배당수익률(%) 보통주 0.7 0.5 0.7 0.6 1.9
    우선주 - - - - -
    주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
    우선주 - - - - -
    주당 현금배당금(원) 보통주 100 100 100 60 800
    우선주 - - - - -
    주당 주식배당(주) 보통주 - - - - -
    우선주 - - - - -

    주식분포현황

    최대주주 및 그 특수관계의 주식소유 현황

    2021년 12월 31일 기준 (단위 : 주, %)

    최대주주 및 그 특수관계의 주식소유 현황
    성명 관계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율
    기초 기말
    주식수 지분율 주식수 지분율
    ㈜보령홀딩스 본인 보통주 18,542,523 38.94 25,484,748 37.1
    김승호 계열회사 임원 보통주 296,692 0.62 0 0
    김은선 임원 보통주 5,412,040 11.37 7,142,296 10.4
    김정균 계열회사 임원 보통주 619,520 1.3 817,583 1.19
    메디앙스(주) 계열사 보통주 2,305,502 4.84 3,042,582 4.43
    보령중보재단 재단 보통주 60,715 0.13 471,670 0.69
    보통주 27,236,992 57.2 36,958,879 53.81

    소액주주

    2021년 12월 31일 기준

    소액주주
    구분 주주수 비율 주식수 비율 비고
    소액주주 37,046 99.92 23,796,157 34.64 -

    정기주주총회 의결권 행사 현황

    정기주주총회 의결권 행사 현황
    구분 제56기 정기주주총회(2019 사업연도) 제57기 정기주주총회(2020사업연도) 제58기 정기주주총회(2021 사업연도)
    주식총수 44,200,000 47,620,000 68,690,000
    의결권 있는 주식총수 42,040,090 45,110,967 65,885,710
    출석 주식 수 27,475,867 31,186,242 44,605,096
    참석률 65.4% 69.1% 67.7%
    최대주주 및 특수관계인 주식 수 23,316,182 27,236,992 36,958,879
    최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 22.2% 22.1% 26.4%
    안건별 찬반비율 제1호 :
    재무제표 승인의 건
    찬성 97.5%, 반대 2.5% 제1호 :
    재무제표 승인의 건
    찬성 98.5%, 반대 1.5% 제1호 :
    재무제표 승인의 건
    찬성 98.8%, 반대 1.2%
    제2호 :
    이사 선임의 건(안재현)
    찬성 99.2%, 반대 0.8% 제2호 :
    이사 선임의 건(김은선)
    찬성 99.2%, 반대 0.8% 제2-1호 :
    사내이사 선임의 건(김정균)
    찬성 97.1%, 반대 2.9%
    제3호 :
    정관 일부 변경의 건
    찬성 85.3%, 반대 14.7% 제3호 :
    정관 일부 변경의 건
    찬성 99.7%, 반대 0.3% 제2-2호 :
    사내이사 선임의 건(장두현)
    찬성 97.2%, 반대 2.8%
    제4호 :
    주식매수선택권 부여의 건
    찬성 91.3%, 반대 8.7% 제4호 :
    이사보수한도액 승인의 건
    찬성 93.3%, 반대 6.7% 제2-3호 :
    사내이사 선임의 건(김성진)
    찬성 97.2%, 반대 2.8%
    제5호 :
    이사보수한도액 승인의 건
    찬성 100% 제5호 :
    감사보수한도액 승인의 건
    찬성 99,0%, 반대 1.0% 제2-4호 :
    사외이사 선임의 건(박윤식)
    찬성 97.2%, 반대 2.8%
    제6호 :
    감사보수한도액 승인의 건
    찬성 100% 제2-5호 :
    사외이사 선임의 건(차태진)
    찬성 97.2%, 반대 2.8%
    제3호 :
    감사 선임의 건(이재술)
    찬성 78.0%, 반대 22.0%
    제4호 :
    정관 일부 변경의 건
    찬성 99.3%, 반대 0.7%
    제5호 :
    주식매수선택권 부여의 건
    찬성 93.4%, 반대 6.6%
    제6호 :
    이사보수한도액 승인의 건
    찬성 99.2%, 반대 0.8%
    제7호 :
    감사보수한도액 승인의 건
    찬성 99.2%, 반대 0.8%
  • 이사회에 관한 사항

    보령의 이사회는 책임감과 전문성을 갖춘이사진을 중심으로 구성되었으며,이사진은 모두 주주의 권익의 보호 및윤리·준법경영을 위해 최선을 다하고 있습니다.당사는 이사회의 독립성과 전문성, 다양성 강화를바탕으로 주주의 권익 추구 및 ESG 경영을강화해 나가겠습니다.

    이사회구성(등기이사)현황

    이사회구성(등기이사)현황
    구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
    상근이사 대표이사 김정균 2022.03.25 3년 경영전반 가입
    대표이사 장두현 2022.03.25 3년 경영전반 가입
    사내이사 김은선 2021.03.26 3년 경영전반 가입
    사내이사 김성진 2022.03.25 3년 경영전반 가입
    비상근이사 사외이사 박윤식 2022.03.25 3년 사외이사 가입
    사외이사 차태진 2022.03.25 3년 사외이사 가입

    * 의장성명 : 김정균 / 이사총수 : 6명
    * 제 58기 정기주주총회 후 등기이사 현황(2022.03.25)

    이사회 산하 위원회 현황

    2022년 6월 30일 기준

    소액주주
    구분 구성원 역할
    인사위원회 김은선 사내이사
    김정균 사내이사
    차태진 사외이사
    ① 등기이사 보수한도에 관한 사항
    ② 임원에 대한 평가, 성과보상 정책 및 관련 내부규정에 관한 사항
    ③ 주식매수선택권의 부여와 관련한 계약조건 등 세부사항 결정
    ④ 지배인, 상담역, 고문의 선임 및 해임에 관한 사항
    ⑤ 사외이사 후보 추천
    ⑥ 기타 이사회에서 위임한 사항
    투자위원회 김정균 사내이사
    김성진 사내이사
    박윤식 사외이사
    ① 자산총액의 5/100 이상 투자에 관한 사항
    ② 자기자본의 5/100 이상 투자에 관한 사항
    ③ 연간/중장기 경영계획상 반영된 투자 외 계획의 변경이 필요한 주요 투자에 관한 사항
    ④ 기타 이사회에서 위임한 사항

    이사회운영 현황(2021년도)

    이사회운영 현황(2021년도)
    회차 개최일자 주요의제 가결여부 사내이사 사외이사
    안재현
    (참석률: 100%)
    이삼수
    (참석률: 100%)
    김은선
    (참석률: 100%)
    장두현
    (참석률: 100%)
    박윤식
    (참석률: 100%)
    전인구
    (참석률: 100%)
    찬반여부 찬반여부 찬반여부

    찬반여부

    찬반여부 찬반여부
    1 2021.02.25 제 1호 의안 : 제57기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 2호 의안 : 이사후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 3호 의안 : 제57기 정기주주총회 부의안건 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 4호 의안 : 전자투표제도 시행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 5호 의안 : 안전보건계획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 6호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 7호 의안 : 스톡옵션 평가 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 8호 의안 : 관계사간 거래내역 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2 2021.04.19 제 1호 의안 : 바이젠셀 보유지분 우리사주조합 출연의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 2호 의안 : 당좌대출 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 3호 의안 : 유상증자 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 4호 의안 : 무상증자 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3 2021.08.30 제 1호 의안 : 대표이사 선임에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 2호 의안 : 브랜드 인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    4 2021.10.26 제 1호 의안 : 부패방지 책임자, 자율준수 관리자의 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 2호 의안 : 시설대출 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 3호 의안 : 시설대출 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    5 2021.11.25 제 1호 의안 : ISO370001 부패방지경영시스템 성과에 대한 경영검토 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    6 2021.12.15 제 1호 의안 : 리큐온(Recuon) 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제 2호 의안 : 보령컨슈머헬스케어 증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  • 감시기구에 관한사항

    내부감사의 적절한 진행과 감사의 목적을원활하게 달성하기 위해 상근감사의 지휘와 통제를 받는 감사전담조직(이하 감사팀)을 설치하였으며,상근감사와 감사팀은 객관적인 업무 수행을 위해내부감사시행지침에 따라 독립성을 보장받고 있습니다.

    상근감사

    상근감사
    구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
    상근감사 이재술 2022.3.25 3년 가입

    외부 감사인

    외부 감사인
    법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
    삼정회계법인 2021.12.13 2022.01.01 ~ 2024.12.31 적정
  • 기업지배구조핵심지표 준수 현황

    보령은 주주의 권익을 추구하고 이해관계자의이익과 균형을 중시하는 건전한 지배구조를 확립하고자노력하고 있습니다.

    기업지배구조 핵심지표 준수 현황

    기업지배구조 핵심지표 준수 현황
    구분 핵심지표 2021년
    주주 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 O
    전자투표 실시 O
    주주총회의 집중일 이외 개최 X
    배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 O
    이사회 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 O
    내부통제정책 마련 및 운영 O
    이사회 의장과 대표이사 분리 X
    집중투표제 채택 X
    기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 O
    6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 O
    감사기구 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 X
    독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 O
    내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 O
    내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 O
    경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 O
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