회사개요
| 회사명 | ㈜보령 | 대표이사 | 김정균, 장두현 |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1963.11.11 | 상장일 | 1988.10.24 |
| 대표업종 | 제조 | 자본금 | 34,345백만원 |
| 결산기 | 12월 | 자산총계 | 8,924억원 (연결기준) |
| 본점주소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 | 대표전화 | 708-8000 |
지배구조
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회사개요
보령은 1957년 보령약국 창업 이후약 60여년 간 인류 건강에 이바지하는 기업으로성장해왔습니다.
회사개요
회사개요 회사명 ㈜보령 대표이사 김정균, 장두현 설립일 1963.11.11 상장일 1988.10.24 대표업종 제조 자본금 34,345백만원 결산기 12월 자산총계 8,924억원 (연결기준) 본점주소 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 대표전화 708-8000 -
주식발행내역
2022년 12월 31일 기준
주식발행내역 구분 발행주식총수 액면가액 액면총액 비고 보통주 68,690,000주 500원 34,345,000,000원 우선주 - - - 합계 68,690,000주 500원 34,345,000,000원 주식발행내역
2022년 12월 31일 기준
주식발행내역 구분 발행주식총수 액면가액 액면총액 비고 보통주 68,690,000주 500원 34,345,000,000원 우선주 - - - 합계 68,690,000주 500원 34,345,000,000원 주식분포현황
2022년 12월 31일 기준
주식분포현황 성명 관계 주식수 지분율 ㈜보령홀딩스 최대주주 25,484,748 37.1 김은선 임원 7,142,296 10.4 김정균 임원 817,583 1.2 메디앙스㈜ 관계사 3,042,582 4.4 보령중보재단 사회복지재단 471,670 0.7 자기주식 2,824,290 4.1 우리사주조합 1,107,882 1.6 기타 27,798,949 40.5 총계 68,690,000 100.0 5년간 배당현황
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성
5년간 배당현황 제59기
(2022년)제58기
(2021년)제57기
(2020년)제56기
(2019년)제55기
(2018년)주당액면가액(원) 500 500 500 500 500 연결당기순이익(백만원) 41,938 43,119 26,860 32,222 20,306 별도당기순이익(백만원) 50,001 27,120 27,048 34,348 22,902 주당순이익(원) 636 689 462 744 544 현금배당금총액(백만원) 6,587 6,589 4,511 4,204 2,522 주식배당금총액(백만원) - - - - - 현금배당성향(%) 15.71 15.28 16.68 13.05 12.42 현금배당수익률(%) 보통주 1.0 0.7 0.5 0.7 0.6 우선주 - - - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - - - 우선주 - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 100 100 100 100 60 우선주 - - - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - - - 우선주 - - - - - 정기주주총회
정기주주총회 구분 제59기 정기주주총회
(2022 사업연도)제58기 정기주주총회
(2021 사업연도)제57기 정기주주총회
(2020 사업연도)주식총수 68,690,000 68,690,000 47,620,000 의결권 있는 주식총수 65,865,710 65,885,710 45,110,967 출석 주식 수 32,805,099 44,605,096 31,186,242 참석률 49.8% 67.7% 69.1% 출석 주식 수(최대주주 및 특수관계인 제외) 4,993,320 7,646,217 3,949,250 참석률 7.6% 11.6% 8.8% 안건 제1호 :
재무제표 승인의 건찬성 97.7%, 반대 2.3% 제1호 :
재무제표 승인의 건찬성 98.8%, 반대 1.2% 제1호 :
재무제표 승인의 건찬성 98.5%, 반대 1.5% 제2호 :
이사 보수한도의 승인찬성 93.1%, 반대 6.9% 제2-1호 :
사내이사 선임의 건(김정균)찬성 97.1%, 반대 2.9% 제2호 :
이사 선임의 건(김은선)찬성 99.2%, 반대 0.8% 제3호 :
감사 보수한도의 승인찬성 98.2%, 반대 1.8% 제2-2호 :
사내이사 선임의 건(장두현)찬성 97.2%, 반대 2.8% 제3호 :
정관 일부 변경의 건찬성 85.3%, 반대 14.7% 제2-3호 :
사내이사 선임의 건(김성진)찬성 97.2%, 반대 2.8% 제4호 :
이사보수한도액 승인의 건찬성 93.3%, 반대 6.7% 제2-4호 :
사외이사 선임의 건(박윤식)찬성 97.2%, 반대 2.8% 제5호 :
감사보수한도액 승인의 건찬성 99,0%, 반대 1.0% 제2-5호 :
사외이사 선임의 건(차태진)찬성 97.2%, 반대 2.8% 제3호 :
감사 선임의 건(이재술)찬성 78.0%, 반대 22.0% 제4호 :
정관 일부 변경의 건찬성 99.3%, 반대 0.7% 제5호 :
주식매수선택권 부여의 건찬성 93.4%, 반대 6.6% 제6호 :
이사보수한도액 승인의 건찬성 99.2%, 반대 0.8% 제7호 :
감사보수한도액 승인의 건찬성 99.2%, 반대 0.8% -
이사회에 관한 사항
이사회 규정보령의 이사회는 책임감과 전문성을 갖춘이사진을 중심으로 구성되었으며,이사진은 모두 주주의 권익의 보호 및윤리·준법경영을 위해 최선을 다하고 있습니다.당사는 이사회의 독립성과 전문성, 다양성 강화를바탕으로 주주의 권익 추구 및 ESG 경영을강화해 나가겠습니다.
이사회구성 현황
2022년 12월 31일 기준
이사회구성 현황 성명 직위 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부 김정균 대표이사 2022.03.25 3년 경영전반 가입 장두현 대표이사 2022.03.25 3년 경영전반 가입 김은선 사내이사 2021.03.26 3년 경영전반 가입 김성진 사내이사 2022.03.25 3년 경영전반 가입 박윤식 사외이사 2022.03.25 3년 사외이사 가입 차태진 사외이사 2022.03.25 3년 사외이사 가입 이사회 산하 위원회 현황
2022년 12월 31일 기준
이사회 산하 위원회 현황 구분 구성원 역할 인사위원회 김은선 사내이사(위원장)
김정균 사내이사
차태진 사외이사- ① 등기이사 보수한도에 관한 사항
- ② 임원에 대한 평가, 성과보상 정책 및 관련 내부규정에 관한 사항
- ③ 주식매수선택권의 부여와 관련한 계약조건 등 세부사항 결정
- ④ 지배인, 상담역, 고문의 선임 및 해임에 관한 사항
- ⑤ 사외이사 후보 추천
- ⑥ 기타 이사회에서 위임한 사항
투자위원회 김정균 사내이사(위원장)
김성진 사내이사
박윤식 사외이사- ① 자산총액의 5/100 이상 투자에 관한 사항
- ② 자기자본의 5/100 이상 투자에 관한 사항
- ③ 연간/중장기 경영계획상 반영된 투자 외 계획의 변경이 필요한 주요 투자에 관한 사항
- ④ 기타 이사회에서 위임한 사항
이사회운영 현황
2022년 12월 31일 기준
이사회운영 현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 안재현 이삼수 김은선 장두현 박윤식 전인구 (참석률: 50%) (참석률: 50%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) 1 2022.02.10 제 1호 의안:
제58기 결산의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.02.23 제 1호 의안:
제58기 정기주주총회 개최의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
이사 후보자 추천의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 3호 의안:
감사 후보자 추천의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 4호 의안:
주식매수선택권 평가의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 5호 의안:
주식매수선택권 부여의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 6호 의안:
이사 등과 회사 간의 거래내역 승인의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 7호 의안:
자기주식신탁계약 만기 연장 승인의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 8호 의안:
차입금 만기 연장 승인의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 9호 의안:
전자투표제도 시행의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 제 10호 의안:
제58기 정기주주총회 부의안건 결정의 건가결 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회운영 현황 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 김정균 장두현 김은선 김성진 박윤식 차태진 (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) (참석률: 100%) 3 2022.03.25 제 1호 의안:
대표이사 선임의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
이사회 규정 개정의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 3호 의안:
이사회 의장 선임의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 4호 의안:
주식매수선택권 평가 결의의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.05.20 제 1호 의안:
인사위원회 설치, 운영규정 제정의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
투자위원회 설치, 운영규정 제정의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 3호 의안:
기업당좌대출 한도 증액 및 만기연장의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.07.18 제 1호 의안:
2022년 안전 및 보건계획 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
주식매수선택권 부여 취소의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2022.10.24 제 1호 의안:
리큐온㈜와의 합병계약 체결 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
ISO37001, ISO37301에 따른 컴플라이언스 책임자 임명 및 부패방지/컴플라이언스 방침 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2022.10.25 제 1호 의안:
LBA(알림타) 계약체결 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 2호 의안:
기업당좌대출 한도 증액의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2022.12.21 제 1호 의안:
전환우선주 투자계약 체결 승인의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2022.12.28 제 1호 의안:
리큐온㈜와의 합병결과 보고 및 공고의 건가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
감시기구에 관한사항
내부감사의 적절한 진행과 감사의 목적을원활하게 달성하기 위해 상근감사의 지휘와 통제를 받는 감사전담조직(이하 감사팀)을 설치하였으며,상근감사와 감사팀은 객관적인 업무 수행을 위해내부감사시행지침에 따라 독립성을 보장받고 있습니다.
상근감사
상근감사 구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부 상근감사 이재술 2022.3.25 3년 가입 외부 감사인
외부 감사인 법인명 선임일 계약기간 최근감사의견 삼정회계법인 2021.12.13 2022.01.01 ~ 2024.12.31 적정 -
기업지배구조핵심지표 준수 현황
보령은 주주의 권익을 추구하고 이해관계자의이익과 균형을 중시하는 건전한 지배구조를 확립하고자노력하고 있습니다.
기업지배구조 핵심지표 준수 현황
기업지배구조 핵심지표 준수 현황 구분 핵심지표 2022년 주주 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 O 전자투표 실시 O 주주총회의 집중일 이외 개최 O 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 O 이사회 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 O 내부통제정책 마련 및 운영 O 이사회 의장과 대표이사 분리 X 집중투표제 채택 X 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 O 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 O 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 여부 O 감사기구 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 O 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 O 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 O 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 O 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 O
